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二(er)維碼(ma)帶出(chu)一起10億(yi)元(yuan)大案 主犯竟是經濟(ji)法學研究生
2020-06-06 23:13:29來源︰中(zhong)國新聞(wen)網編輯︰

22日,記者(zhe)從(cong)浙江省(sheng)龍(long)泉市公安局(ju)獲悉,龍(long)泉警方一舉摧毀了一個開設賭場(chang)團伙,三(san)個專門為網絡(luo)違法犯罪提供(gong)非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人(ren)28名(ming),凍結資shi)000余萬元(yuan),扣押涉(she)案資shi)98萬元(yuan),涉(she)案金額(e)超10億(yi)元(yuan)。

一個二(er)維碼(ma)牽出(chu)一起10億(yi)元(yuan)大案件

2019年5月,恨鐵(tie)不成鋼的姚某到龍(long)泉市公安局(ju)西街(jie)派出(chu)所報案稱,很(hen)多人(ren)的朋友圈(quan)正(zheng)在推廣一款名(ming)為“大滿(man)貫”的軟件,他兒子最(zui)近在“大滿(man)貫”軟件上玩一款“炸金花(hua)”游(you)戲走火入魔,輸了近10萬元(yuan)。

高材生從(cong)��you)灤灤��xing)經濟(ji)犯罪。警方提供(gong)

高材生從(cong)you)灤灤xing)經濟(ji)犯罪。警方提供(gong)

接(jie)報民警姚遠意識到,這(zhe)款軟件可能是賭博(bo)游(you)戲平(ping)台。經查,“大滿(man)貫”軟件內含(han)斗地主、搶莊牛牛、炸金花(hua)等游(you)戲,賭博(bo)人(ren)員在軟件上充值金幣(bi)yi)jin)行賭博(bo),獲利(li)後能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以小博(bo)大的賭博(bo)特征(zheng),涉(she)嫌網絡(luo)賭博(bo)。翁某某等人(ren)就(jiu)是利(li)用個人(ren)的微信(xin)傳(chuan)播“大滿(man)貫”手(shou)機(ji)軟件的二(er)維碼(ma),在龍(long)泉市發展參賭下線上百人(ren),而賭博(bo)人(ren)員只要掃描二(er)維碼(ma)下載app並參與賭博(bo),推廣者(zhe)就(jiu)能獲得佣金。

同(tong)時,細心的民警通(tong)過縝密的偵查,還(huai)發現參賭人(ren)員在“大滿(man)貫”平(ping)台充值的資shi) zui)終(zhong)進(jin)入“天津盈(ying)付通(tong)物(wu)流(liu)有限公司”“杭州(zhou)英遠森實(shi)業有限公司”等多個公司的對公賬(zhang)戶,犯罪分子通(tong)過“洗錢”進(jin)行資shi)鵒liu)轉或直(zhi)接(jie)給(gei)參賭人(ren)員提現。

“這(zhe)里(li)一定涉(she)及到一個巨大的利(li)益集團。”為此,龍(long)泉警方高度重視,抽調(diao)經偵、網警、派出(chu)所等警力成立了“709”專案組展開經營。

犯罪分子通(tong)過架(jia)設通(tong)道層層“洗錢”規(gui)避監管

為查清案件,專案組民警夏(xia)濤和(he)同(tong)事們多次赴(fu)重慶(qing)、湖南、杭州(zhou)等地調(diao)查取證,摸清了由翁某某等人(ren)組成的開設賭場(chang)團伙、劉某某為首(shou)的非法支付結算團伙以及易某犯罪團伙和(he)張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通(tong)道。

剛從(cong)重慶(qing)出(chu)差回來的夏(xia)濤介紹說dan)  嘶袢【薅e)非法利(li)潤,易某等人(ren)從(cong)全國各地辦理8萬余張物(wu)聯網卡,然後用物(wu)聯網手(shou)機(ji)號向某通(tong)訊公司申請手(shou)機(ji)充值卡卡密,賭客在“大滿(man)貫”上充值並完成支付後,會通(tong)過劉某某團伙建立的“華榮聚(ju)富”支付結算系(xi)統進(jin)行流(liu)轉,由易某團伙收集卡密,完成第一道“洗錢”。

接(jie)著(zhou),易某團伙再(zai)將手(shou)機(ji)充值卡卡密批(pi)量(liang)銷售給(gei)張某團伙,張某犯罪團伙則將手(shou)機(ji)卡卡密在互聯網平(ping)台上進(jin)行銷售,完成第二(er)道“洗錢”。最(zui)後,“洗白”的資shi)鷯閃蹌襯懲嘔鎝jin)行代付,給(gei)賭博(bo)人(ren)員提現。

“犯罪分子利(li)用第四方監管漏(lou)洞(dong),利(li)用非法注冊(ce)企業信(xin)息以虛構交易方式(shi)進(jin)行收款、代付,層層收取利(li)益。這(zhe)種非法資shi)鷸?督崴鬩滴袷且恢中(zhong)灤xing)犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很(hen)大的難度,目前該類案件的打(da)擊在全國還(huai)很(hen)少(shao)。”龍(long)泉市公安局(ju)709專案組組長楊孔發說。

主犯竟是經濟(ji)法學研究生

8月21日,在浙江省(sheng)公安廳,人(ren)民銀行杭州(zhou)、麗水支行,麗水市公安局(ju)的大力支持下,龍(long)泉市公安局(ju)共派出(chu)警力120余名(ming),分zhi)鷦謖憬  贍 稀?轎鰲?旖蚴械省(sheng)份7地集中(zhong)收網,抓(zhua)獲了以劉某某chang) 啄場(chang) 拍場(chang)?棠襯車熱ren)為首(shou)的4個犯罪團伙。截至目前,該案共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人(ren)28名(ming),凍結資shi)000余萬元(yuan)。

從(cong)警方獲悉,該案的主犯劉某某竟然是一所名(ming)校的經濟(ji)法學研究生,但是,他卻利(li)用高智商(shang)干了犯罪的勾當。抓(zhua)捕du)蹌襯呈保 he)妻子、孩(hai)子正(zheng)準ji)傅腔ji)去日本(ben)旅游(you),孩(hai)子惶恐的眼(yan)神讓初為人(ren)父的專案民警葉俊(jun)勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利(li)益團體中(zhong)承擔(dan)著(zhou)非法資shi)鷸?逗he)結算的工作,是非法經營案件中(zhong)最(zui)重要的一環,起到為賭博(bo)平(ping)台提供(gong)掩護的作用。

據劉某某交代,他是從(cong)2018年8月開始接(jie)觸(chu)第四方jie)?豆?鰨  019年5月建立“華榮聚(ju)富”平(ping)台。該平(ping)台具(ju)有代付結算功能,上游(you)負(fu)責對接(jie)商(shang)戶資shi)鵒liu)入,下游(you)對接(jie)商(shang)戶資shi)鵒liu)出(chu)。他注冊(ce)了多家空殼公司,利(li)用空殼公司在某支付公司內注冊(ce)賬(zhang)戶,一方面將商(shang)戶的資shi)鸞jin)行流(liu)轉結算,另(ling)一方面將洗白的資shi)鶩tong)過中(zhong)轉以代付的形式(shi)jie)?陡gei)賭客,並將獲利(li)部分支付給(gei)賭博(bo)平(ping)台。

警方提醒︰he) 牟bo)平(ping)台或詐騙犯罪等提供(gong)非法支付結算屬于犯罪。根據刑法第二(er)百二(er)十五條規(gui)定,非法從(cong)you)倫式(shi)鷸?督崴鬩滴瘢 怕沂諧chang)秩序,情(qing)節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者(zhe)拘役,並處或者(zhe)單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情(qing)節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者(zhe)沒收財產(chan)。(完)

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